功能性委員會

本公司於董事會下設有「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「永續發展委員會」等功能性委員會，並透過定期之「獨立董事&稽核主管&會計師座談會」，協助董事會監督及健全公司治理。

功能性委員會成員簡介：

身份別	姓名	專業資格與經驗
審計委員會與薪酬委員會召集人暨獨立董事&永續委員	陳水金	具有財務會計之專才，曾任職於勤業眾信會計師事務所，具有會計師之執照，現為執業會計師，並熟知法令規定，對於財報資訊、風險管理可提出有效建言。
永續發展委員會召集人暨董事長	周文東	擁有豐富的公司經營管理、風險控管經驗，對於永續經營具有相當高瞻遠矚之眼光與規劃，致力於提升企業整體之永續力。
獨立董事暨審計 &薪酬&永續委員	陳萬鐘	曾任三洋紡織公司之副總經理，具有紡織纖維之專業背景及實務管理經驗，熟悉紡纖行業特性及製程，可對公司之經營管理提出建言。
獨立董事暨審計 &薪酬&	柯愛惠	現擔任嘉威光電股份有限公司營運長，具有商務、財務金融之專業及豐富之投資經驗，可對公司營運控管及經營目標達成情形之績效鏈結提出適當指導及建議。
獨立董事暨審計 &永續委員	郭正沛	現擔任弘裕企業董事及總經理，具有商務、紡纖業豐富之專業管理經驗，可對公司營運控管及經營管理提出有效建議。

審計委員會

本公司第二屆「審計委員會」，設有委員四位，由全體獨立董事組成，本屆召集人由陳水金獨立董事擔任，並由陳萬鐘先生、柯愛惠小姐、郭正沛先生三位獨立董事共同參與審計委員會。
旨於協助董事會提高公司治理績效，其職權包括：審閱財務報告、訂定或修正內部控制制度、取得或處分資產、從事衍生性商品交易之重大財務業務行為之處理程序、內部控制制度有效性之考核及風險控管，相關組織規程請見公司規章，民國113年度至今共召開4次會議，整體委員會出席率為100%。

113年審計委員會對於重大議案之決議結果及公司對審計委員會意見之處理

召開日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113/01/26 第一屆第十三次	本公司簽證會計師變更案。本公司簽證會計師之獨立性評估案及公費案。本公司資金貸與給聚泰公司案本公司稽核主管與會計主管異動案本公司資金貸與給子公司聚泰環保材料科技(股)公司案。本公司轉投資案	全體出席審計委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
113/03/15 第一屆第十四次	本公司民國112年度財務報表案。本公司民國112年度盈虧撥補案。本公司內部控制制度自行評估聲明書案。	全體出席審計委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
113/05/10 第一屆第十五次	本公司民國113年第1季合併財務報表案修訂本公司「董事會議事規範」案。修訂本公司審計委員會組織規程修訂本公司「永續發展實務守則」案本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。	全體出席審計委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
113/08/09 第二屆第一次	本公司民國113年第2季合併財務報表案。本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案對子公司聚泰環保材料科技(股)公司增資案	全體出席審計委員同意通過。	全體出席董事同意通過。

薪酬委員會

本公司第六屆「薪資報酬委員會」，設有委員三位，由獨立董事組成，本屆召集人由陳萬鐘獨立董事擔任，並由陳水金先生、柯愛惠小姐兩位獨立董事共同參與薪酬委員會。
旨於協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，協助董事會在公司經營績效、個人表現、同業水準及未來風險等因素之綜合考量下，研訂公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度與相關措施…等定期評估，並將所提建議提請董事會討論。
相關組織規程請見公司規章，會議召開情形及出席率請見本公司年報資料。(民國113年度至今總共召開2次會議，整體委員會出席率為100%)

113 年薪酬委員會議案討論內容：

開會日期	討論事由	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
113/01/26 第五屆第八次	本公司民國113年度支付董事薪資報酬案。本公司民國113年度支付經理之薪資報酬項目與發放民國112年度年終獎金案。	全體出席薪酬委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
113/08/09 第六屆第一次	本公司經理人停止減薪案本公司經理人民國112年經營績效特別獎金發放案	全體出席薪酬委員同意通過。	全體出席董事同意通過。

永續發展委員會

本公司「永續發展委員會」，設有委員四位，由董事長及獨立董事組成，本屆召集人由周文東董事長擔任，並由陳水金先生、陳萬鐘先生、郭正沛先生三位獨立董事共同參與。
旨於協助董事會執行與制定公司永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫，會議召開情形及出席率請見本公司年報資料。(民國113年度至今總共召開3次會議，整體委員會出席率為100%)

113年永續發展委員會議案之決議結果及公司對永續發展委員會意見之處理

召開日期	議案內容	永續發展委員會決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
113/05/10 第一屆第五次	本公司溫室氣體盤查與查證規劃案。本公司民國113年度擬推動之永續發展計畫報告。本公司民國112年度「永續發展報告書」架構案。。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
113/08/09 第二屆第一次	本公司民國112年度「永續報告書」編製討論案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
113/11/08 第二屆第二次	本公司民國113年度永續發展執行報告案。本公司「永續資訊管理辦法」案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。

與公司治理單位溝通

獨立董事與內部稽核主管 / 會計師之溝通情形

(一)本公司獨立董事與會計師、稽核主管溝通情形：本公司獨立董事&會計師&稽核主管每年至少需舉行一次單獨座談並透過列席董事會、審計委員會進行討論。
(二)稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接聯繫，溝通管道暢通。
(三)稽核主管每月固定將稽核報告寄送予獨立董事，並針對有問題之部份進行討論。
(四)近年度獨立董事與簽證會計師、稽核主管座談報告摘要如下：

開會日期/ 會議名稱	出席人員	溝通事項	執行結果
112.03.21 民國113年度獨立董事 & 會計師 & 稽核主管座談會	陳水金獨立董事陳萬鐘獨立董事林基福獨立董事陳靜宜會計師張連富稽核主管	本公司民國112年度財務報告本公司民國112年度關鍵查核事項本公司112年度內部控制制度自行評估聲明書	已針對查核財務報表相關之治理事項進行溝通，並無異常情事且無重大查核調整、差異或未揭露事項。獨立董事：無意見。審議通過後提報董事會。
113.01.26 第一屆第十三次審計委員會第十二屆第十三次董事會	董事會各董事成員陳靜宜會計師張連富稽核主管	本公司民國112年11-12月稽核業務報告。本公司內部控制改進情形報告本公司民國113年度稽核計劃。	洽悉，本次會議無意見。
113.03.15 第一屆第十四次審計委員會第十二屆第十四次董事會	董事會各董事成員陳靜宜會計師蕭木蘭稽核主管	本公司民國113年1-2月稽核業務報告。本公司民國112年度財務報表本公司民國112年度盈虧撥補本公司內部控制制度自行評估聲明書	洽悉，本次會議無意見。
113.05.10 第一屆第十五次審計委員會第十二屆第十五次董事會	董事會各董事成員陳靜宜會計師蕭木蘭稽核主管	本公司民國113年1-4月稽核業務報告。本公司民國113年度第一季合併財務報表案	洽悉，本次會議無意見。
113.08.09 第二屆第一次審計委員會第十三屆第二次董事會	董事會各董事成員廖年傑會計師蕭木蘭稽核主管	本公司民國113年1-7月稽核業務報告。本公司民國113年度第二季合併財務報表案	洽悉，本次會議無意見。
113.11.08 第二屆第二次審計委員會第十三屆第三次董事會	董事會各董事成員廖年傑會計師蕭木蘭稽核主管	本公司民國113年1-9月稽核業務報告。本公司民國113年度第三季合併財務報表案	洽悉，本次會議無意見。

總共 0

開會日期/ 會議名稱	出席人員	溝通事項	執行結果
112.03.21 民國113年度獨立董事 & 會計師 & 稽核主管座談會	陳水金獨立董事陳萬鐘獨立董事林基福獨立董事陳靜宜會計師張連富稽核主管	本公司民國112年度財務報告本公司民國112年度關鍵查核事項本公司112年度內部控制制度自行評估聲明書	已針對查核財務報表相關之治理事項進行溝通，並無異常情事且無重大查核調整、差異或未揭露事項。獨立董事：無意見。審議通過後提報董事會。
113.01.26 第一屆第十三次審計委員會第十二屆第十三次董事會	董事會各董事成員陳靜宜會計師張連富稽核主管	本公司民國112年11-12月稽核業務報告。本公司內部控制改進情形報告本公司民國113年度稽核計劃。	洽悉，本次會議無意見。
113.03.15 第一屆第十四次審計委員會第十二屆第十四次董事會	董事會各董事成員陳靜宜會計師蕭木蘭稽核主管	本公司民國113年1-2月稽核業務報告。本公司民國112年度財務報表本公司民國112年度盈虧撥補本公司內部控制制度自行評估聲明書	洽悉，本次會議無意見。
113.05.10 第一屆第十五次審計委員會第十二屆第十五次董事會	董事會各董事成員陳靜宜會計師蕭木蘭稽核主管	本公司民國113年1-4月稽核業務報告。本公司民國113年度第一季合併財務報表案	洽悉，本次會議無意見。
113.08.09 第二屆第一次審計委員會第十三屆第二次董事會	董事會各董事成員廖年傑會計師蕭木蘭稽核主管	本公司民國113年1-7月稽核業務報告。本公司民國113年度第二季合併財務報表案	洽悉，本次會議無意見。
113.11.08 第二屆第二次審計委員會第十三屆第三次董事會	董事會各董事成員廖年傑會計師蕭木蘭稽核主管	本公司民國113年1-9月稽核業務報告。本公司民國113年度第三季合併財務報表案	洽悉，本次會議無意見。